證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2020-030

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2020年10月29日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2020年10月22日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2020年第三季度報(bào)告的議案》。

《公司2020年第三季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2020年第三季度實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2020年第三季度報(bào)告（其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)），并對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意公司根據(jù)合同簽訂及實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度的需要對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，即在保持日常關(guān)聯(lián)交易原預(yù)計(jì)總金額不超過9億元人民幣不變的情況下，將從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售金額由原預(yù)計(jì)的約8億元人民幣調(diào)整為約6億元人民幣；將向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方采購金額由原預(yù)計(jì)的約1億元人民幣調(diào)整為約3億元人民幣。

關(guān)聯(lián)董事張奇、詹艷景、魏如山、胡也明回避對(duì)本議案表決。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明如下：經(jīng)對(duì)該事項(xiàng)的充分了解及事前審查，我們認(rèn)為公司董事會(huì)在審議該事項(xiàng)前提交獨(dú)立董事履行事前審核程序符合《公司法》、《公司章程》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司本次調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際交易情況而進(jìn)行的合理預(yù)測調(diào)整，涉及的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意將《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司董事會(huì)審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明》。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為，該事項(xiàng)涉及的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際交易情況而進(jìn)行的合理預(yù)測調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行審議，表決程序合法合規(guī)。我們同意《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的書面審核意見如下：我們認(rèn)為，公司本次調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際交易情況而進(jìn)行的合理預(yù)測調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。該事項(xiàng)涉及的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的書面審核意見》。

同意將《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

同意公司為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司（以下簡稱“中材宜昌”）擬向中國銀行股份有限公司三峽分行申請(qǐng)的不超過人民幣6850萬元（貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率，具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，所擔(dān)保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)。

中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時(shí)，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

同意單獨(dú)出具符合銀行要求的董事會(huì)決議，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保的相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部、中材宜昌等負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)手續(xù)的辦理。為提高決策效率，同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)在董事會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保合同具體內(nèi)容、貸款銀行及額度等進(jìn)行決議、調(diào)整。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明如下：我們審閱了公司提供的為中材宜昌提供銀行貸款擔(dān)保的有關(guān)資料后認(rèn)為，公司為所屬中材宜昌擬在中國銀行股份有限公司三峽分行申請(qǐng)的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保是為了滿足中材宜昌的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營和當(dāng)陽新材料基地項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于加快推進(jìn)公司新型建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司為中材宜昌申請(qǐng)的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。我們同意《關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明》。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司為所屬中材宜昌擬在中國銀行股份有限公司三峽分行申請(qǐng)的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保是為了滿足中材宜昌的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營和當(dāng)陽新材料基地項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于加快推進(jìn)公司新型建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為中材宜昌申請(qǐng)的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2020年11月17日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于調(diào)整公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2020年10月29日