證券代碼：603126       證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2021-033

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2021年8月20日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年8月10日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2021年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2021年半年度報告及摘要》真實反映了公司2021年上半年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于制訂<中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》、《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》和《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法》。上述制度自本次董事會審議通過之日起實施。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于公司辦理抵押貸款議案》。

同意公司辦理抵押貸款事項。

同意董事會授權公司經(jīng)營層全權辦理上述抵押貸款事項涉及的協(xié)議簽訂、抵押手續(xù)辦理等，具體事宜由公司資產(chǎn)財務部負責辦理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年8月20日