證券代碼：603126          證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2024-016

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2024年5月24日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2024年5月17日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）部分股票期權(quán)的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：臨2024-018）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事孟慶林、劉習(xí)德回避對本議案的表決。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024年5月24日